Через воронежские организации незаконно ушли за границу более 1,8 млрд рублей

Воронежские таможенники перекрыли канал незаконного вывода капитала за рубеж, сообщили в пресс-службе ведомства. Через кредитные организации Воронежа ушли за границу безвозвратно более 1,8 млрд рублей.

По версии следствия, несколько зарегистрированных в Москве и Московской области  фирм-однодневок заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинские острова и т. п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств - 100% оплата после ввоза товара на территорию РФ.

Создавая видимость отгрузки товара в России, «финансисты» представляли в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья. После этого деньги переводили на счета иностранной организации.

- Проверить подлинность документов сразу было невозможно, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки, - заявили в таможне.

Между тем никакие заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. Тем временем махинаторы обращались в банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». Однако фирмы тут же закрывались.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Отметим, что, по данным официальной статистики ЦБ РФ, только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд долларов США. Значительная часть указанных средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.