В Воронеже теневые банкиры незаконно обналичили сотни миллионов рублей 

Их будут судить 

19.07.2022 16:31
МОЁ! Online
7

Читать все комментарии

Войдите, чтобы добавить в закладки

Воронежские теневые банкиры незаконно обналичили сотни млн рублей 

Воронежские теневые банкиры незаконно обналичили сотни миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

С марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали 11 организаций, с помощью которых обналичивали деньги своих клиентов. По данным источника «Ё!», во главе преступной группы стояли двое братьев. Без специального разрешения злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию, а также кассовое обслуживание. 

Общая сумма обналиченного превысила 360 млн рублей, а незаконный доход преступной группы составил более 18 млн рублей. В ходе расследования полицейские провели обыски по местам жительства злоумышленников и в их офисе, где изъяли документы, печати, ноутбуки и телефоны.

Полицейские обвинили фигурантов в незаконной банковской деятельности и направили дело в суд.

Подписывайтесь на «МОЁ! Online» в «Яндекс.Новости» и на наш канал в «Яндекс.Дзен». Cледите за главными новостями Воронежа и области в Telegram-канале, «ВКонтакте», «Одноклассниках», TikTok, и YouTube.