В Воронеже вскрыли многомиллионное мошенничество

В Воронеже расследуется уголовное дело по фактам мошенничества, в результате которых причиненный федеральному бюджету ущерб составил почти 250 миллионов рублей. Как сообщает региональное Управление МВД, главным фигурантом уголовного дела является директор одного из крупных российских ликероводочных холдингов, имя которого полицейские не называют. Так же как и имена еще трёх директоров кредитных фирм, которые и проворачивали многомиллионные сделки.

Факты преступной деятельности вскрылись, когда руководство одного из банков решило проверить наличие обеспеченности выданных ранее кредитов. Оказалось, что у нескольких кредитуемых организаций, которые перестали выплачивать долг, нет необходимого залогового имущества и средств. Хотя в ранее предоставленных в банк фирмами документах фигурировали суммы, порой доходившие до миллиарда рублей.

— Как было установлено, все директора трех получивших крупные кредиты фирм с практически одинаковым названием располагались в одном кабинете под крышей крупного холдинга и в реальности занимали совсем не руководящие должности, — рассказала глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области Наталья Куликова. — Они создавали видимость проведения финансовых операций, осуществляя перечисления денежных средств между тремя фирмами. Среди набора уловок была и специфическая подготовка документов для получения целевых кредитов на развитие производства или закупку необходимых товаров.

Эти манипуляции и позволяли получать кредиты от 27 миллионов до более 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».