В Воронеже двух женщин подозревают в хищении 69 млн рублей у банка
Мошенницы брали кредиты на фирмы-однодневки
В Воронеже двух женщин задержали по подозрению в хищении 69 миллионов рублей у банка. Деньги в качестве кредитов у финансовой организации брали фирмы-однодневки.
С заявлением о мошенничестве руководство одного из банков обратилось ещё в 2011 году. В ходе проверки юридических лиц на наличие залогов по займам выяснилось, что два клиента получили 4 кредита, предъявив вымышленный бухгалтерский баланс. Общая сумма кредита — 69 миллионов рублей. Возвращать деньги заёмщики не спешили.
Как выяснили в полиции, кредиты были получены фирмами-однодневками. Об этом свидетельствует отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и налоговой отчетности.
По подозрению в мошенничестве была задержана 28-летняя жительница г. Семилуки и 42-летняя жительница г. Воронежа. Устанавливается их причастность к получению кредитов в других банках.