В Воронеже будут судить банду из 27 человек, отмывшую 12 млрд рублей

В Воронеже дошло до суда резонансное дело 27 подозреваемых в отмывании 12 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры сегодня, 2 февраля.

По версии следствия, с 2010 по 2017 год банда зарегистрировала в Воронеже и Ростове-на-Дону 57 лже-организаций и открыла для них счета в банках. Их услугами пользовались предприниматели, решившие скрыть свою деятельность от государства, уклониться от налогов или получить из бюджета деньги под видом возвращения налога на добавленную стоимость. Бизнесмены перечисляли средства на счета фирм, а члены банды составляли договоры о якобы совершённых сделках. После этого предпринимателям возвращали деньги за вычетом вознаграждения.

Таким образом, за 7 лет через счета компаний банды прошло более 12 млрд рублей, подозреваемым удалось заработать более 300 млн рублей. 6 млн рублей из дохода злоумышленников ушло на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе — его оформили через подставное лицо. 

Как выяснили правоохранители, банду организовал 45-летний воронежец, ранее судимый за уклонение от налогов и мошенничество в сфере кредитования. 

Прокуратура утвердила обвинение по статьям «Создание и участие в преступном сообществе» (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ), «Отмывание денег в особо крупном размере» (п. «б» ч.4 ст. 174.1). Какое наказание грозит фигурантам, пока неизвестно: санкции статей могут складываться. Известно, что обвиняемых могут лишить их имущества в размере около 300 млн рублей. Сейчас оно арестовано.