Банда из восьми обнальщиков предстанет перед судом в Воронеже

Перед судом в Воронеже предстанет организованная преступная группа, которая в течение трёх лет вела незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает облпрокуратура.

Преступный доход ОПГ, чьи офисы находились в Воронеже, оценивается в 24 млн рублей. По данным следствия, в состав банды входили восемь человек из Воронежской, Липецкой и Ростовской областей. В период с января 2014-го по декабрь 2016 года они предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную. При этом сделки не регистрировалась ни в одной кредитной организации, а деятельность группы не была лицензирована.

«Преступной группой совершались мнимые сделки, после которых заказчику передавались наличные деньги. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Дело квалифицировано по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере). Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Дело направлено в Ленинский райсуд.