В Воронеже теневые банкиры незаконно обналичили сотни миллионов рублей
Их будут судить
Воронежские теневые банкиры незаконно обналичили сотни миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
С марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали 11 организаций, с помощью которых обналичивали деньги своих клиентов. По данным источника «Ё!», во главе преступной группы стояли двое братьев. Без специального разрешения злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию, а также кассовое обслуживание.
Общая сумма обналиченного превысила 360 млн рублей, а незаконный доход преступной группы составил более 18 млн рублей. В ходе расследования полицейские провели обыски по местам жительства злоумышленников и в их офисе, где изъяли документы, печати, ноутбуки и телефоны.
Полицейские обвинили фигурантов в незаконной банковской деятельности и направили дело в суд.