Банду теневых банкиров поймали в Воронеже

Пять мужчин, организовавших теневой банк, задержали в Воронеже. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полиция установила, что пять воронежцев в возрасте от 34 до 62 лет создали нелегальный банк с большим количеством услуг. С июня 2019-го по август 2022-го они занимались инкассацией и расчетно-кассовым обслуживанием.

Самым большим спросом пользовалась услуга обналичивания денег. Для этого подозреваемые использовали расчётные счета 15 фирм-однодневок. Клиенты банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые подозреваемые обналичивали и, с вычетом комиссии в размере 11%, возвращали. За три с лишним года работы оборот незаконного банка составил более 200 миллионов рублей, а организовавшие его воронежцы получили дохода более 23 миллионов.

В ходе 10 обысков дома и в офисах подозреваемых были изъяты 1,5 миллиона рублей, техника, печати, документация и другие доказательства незаконной деятельности.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Самые активные участники банды и их супруги сейчас находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.