Более 1 млн рублей: воронежская прокуратура выявила отмывание криминального дохода
Финансовые махинации правоохранители выявили во время расследования дела о торговле запрещенными веществами
Уголовное дело об отмывании криминального дохода возбудили в Воронежской области, сообщили в региональной прокуратуре. Подозреваемый попытался ввести в легальный оборот более одного миллиона рублей, заработанных на незаконном обороте наркотиков.
Финансовые махинации правоохранители выявили во время расследования дела о торговле запрещенными веществами.
По данным следствия, чтобы придать деньгам законный вид, фигурант конвертировал полученную криптовалюту в российские рубли и перевел их на обычную банковскую карту. Общая сумма легализованных средств превысила миллион рублей.
В отношении подозреваемого возбудили дело по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ход и результаты расследования взяты на контроль прокуратурой области.