Воронежец «отмыл» более 800 тысяч рублей от торговли наркотикам

Житель Воронежской области попытался легализовать крупную сумму денег, заработанную на распространении наркотиков, рассказали в региональной полиции. 36-летний мужчина успел перевести в рубли криптовалюту на сумму свыше 800 тысяч рублей.

По данным следствия, с января по май подозреваемый входил в состав организованной группы и занимался сбытом запрещённых веществ. «Зарплату» от анонимного куратора он получал в цифровых активах.

Чтобы скрыть криминальное происхождение доходов и придать им законный вид, фигурант менял полученную криптовалюту на рубли и перечислял их на обычные банковские счета.

Факт отмывания денег вскрылся во время расследования дела о сбыте наркотиков. В отношении мужчины возбудили ещё одно уголовное дело — о легализации средств, добытых преступным путём. Сейчас сотрудники полиции продолжают следственные действия, чтобы установить других участников группы и возможные дополнительные эпизоды их деятельности.