Прошёл семинар с сотрудниками финансовой разведки из восьми стран

В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей и обмен опытом. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. 

В том числе, на встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с передовыми практиками ПАО ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.