Банки могут усилить контроль за внесением наличных 

Центробанк рекомендовал российским банкам активнее следить за тем, как клиенты вносят крупные суммы наличных. Как сказано в сообщении на сайте ЦБ, кредитным организациям следует усилить внимание к операциям по пополнению наличными, поскольку они могут преследовать цели легализации (отмывания) преступных доходов и другие противоправные задачи.

Банкам предлагают ежедневно анализировать операции и учитывать признаки, которые могут указывать на сомнительные схемы. Для граждан, в частности, поводом для повышенного контроля может стать:
- внесение от 5 млн рублей за 30 дней,
- либо большое число операций по пополнению счёта.

Для компаний — внимание может привлекать ситуация, когда на счёт вносят от 30 млн рублей, при этом эти средства существенно выше обычных оборотов клиента.

Отмечается, что подобные меры не применяются к тем физическим лицам, по которым у банка есть подтверждённые сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег.

В ЦБ также указали, что подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, где особое внимание уделяется проверке клиентов и установлению источников их средств.