Воронежец оформил на фирму многомиллионные кредиты по подложным документам

В Воронеже полицейские задержали 30-летнего жителя Северного района, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве. По данным правоохранителей, предприимчивый директор фирмы еще в 2010 году оформил на организацию кредиты. Чтобы взять заём, он предоставил в банк подложные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное положение компании. Затем мужчина действовал по заранее спланированной преступной схеме. Он заключал с другими компаниями сделки, переводил на их счета средств, а затем просто отказывался от сотрудничества. Партнеры возвращали предоплату. Но деньги уже поступали не на счета фирмы, а на личный счет воронежца. Далее он распоряжался деньгами по своему усмотрению. В результате его незаконный «доход» составил 7 миллионов рублей.

Однако сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли аферу мужчину. Его задержали, а по факту установленного возбудили два уголовных дела: по статье «Мошенничество» и по статье «Легализация (отмывание) денежных средств». Сейчас расследование продолжает. Подозреваемый рискует оказаться за решеткой на длительный срок.