В Воронеже ОМОН накрыл банду нелегальных банкиров

Сотрудники полиции в Воронеже пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с получением дохода на сумму в 33 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД России. По подозрению в организации подпольного банка полиция задержала семь жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет.

Члены группировки проводили банковские операции без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. На протяжении последних двух лет они занимались обналичиванием и переводом денег без открытия счета физическим и юридическим лицам.

Для осуществления деятельности подозреваемые использовали счета восьми подконтрольных организаций, которые никак не участвовали в финансово-хозяйственной деятельности. Управление банковскими счетами велось с помощью системы удаленного доступа.

Печати, найденные в офисе лжебанкиров / Официальный сайт МВД России

Как правило, клиент перечислял деньги на банковские счета организаций по фиктивным основаниям под видом платы за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем подпольные банкиры снимали деньги с банковских счетов через кассу или с помощью банковских карт в банкоматах. Средства доставляли в офисы организации и передавали клиенту. За совершение таких операций взималось вознаграждение. По данным Росгвардии, размер вознаграждения колебался от 4% до 7%. Доход организаторов подпольного банка составил около 33 млн рублей.

Сотрудники ОМОНа при поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Из помещений изъяли 3 млн рублей, компьютеры, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до одного млн рублей.