В Воронеже организатор финансовой пирамиды обманул более двухсот вкладчиков

Сотрудники воронежской милиции выявляют новые эпизоды в преступной деятельности организатора финансовой пирамиды ООО «Экономический альянс», сообщает ГУВД по Воронежской области.

Организация была основана в 2005 году и просуществовала до 2008 года, главный офис располагался в Москве, но дополнительные были открыты ещё в 19 регионах страны, в том числе и в Воронежской области. Сотрудники «Экономического альянса» обещали своим клиентам довольно высокий процент ежемесячных выплат от суммы переданных в управление денежных средств. Размер самого вклада составлял от сорока до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Главное следственное управление при ГУВД по  Москве установило, что большая часть привлечённых денежных средств граждан использовалась на выплаты по ранее заключённым договорам – в этом и заключается основной принцип финансовой пирамиды.

Руководитель организации объявлен в международный розыск.

Сотрудники воронежского УВД направили в ГСУ при московском ГУВД около двухсот материалов по заявлениям обманутых вкладчиков. Впоследствии часть этих материалов была направлена для возбуждения уголовных дел по месту совершения преступления, т. е. в Воронеж.

По данным материалам отделом милиции № 6 УВД по г.Воронеж в июне – июле 2010 года возбуждено 43 уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По остальным материалам в настоящее время ведётся проверка.