В Воронеже поймали подпольных банкиров с оборотами в миллиарды рублей

В Воронеже будут судить банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью. На скамье подсудимых трое организаторов и тринадцать участников преступного сообщества. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Банда образовалась в 2012 году из двух более мелких группировок. Злоумышленники обналичивали чужие средства, беря при этом определённый процент. Кроме того, они проводили незаконные транзакции также не бесплатно. Таким образом своим «клиентам» банда помогала уходить от налогов.

Всего через 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц подпольные банкиры провели более 7,3 млрд рублей. За три с половиной года они заработали не менее 134 млн рублей.

— Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов, — рассказали в прокуратуре Воронежской области. – 4 марта уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Организаторам преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, его участникам — до 10 лет колонии.

Отмечается, что трое лидеров банды – ровесники. Им по 45 лет. Возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года. В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, в незаконном образовании юридического лица в составе группы лиц по предварительному сговору, в создании преступного сообщества, в участии в преступном сообществе и в других преступлениях.