Воронежец заработал миллионы на аферах с маткапиталом и сбежал в Мексику

В Воронеже будут судить преступную группу, которая зарабатывала на обналичивании сертификатов на материнский капитал. Один из членов банды сейчас скрывается, предположительно, в Мексике. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Аферисты действовали по одной и той же схеме, ведя преступную деятельность от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал». Офис мошенников располагался в центре города — на проспекте Революции. Мошенники активно рекламировали свои услуги по обналичиванию сертификатов на маткапитал, в том числе давали объявления в СМИ.

Женщины, которые откликались на объявления, брали целевой займ на строительства жилья на сумму маткапитала. Полученные деньги они передавала в фирму и заключали договор на покупку земли якобы для строительства. В пенсионный фонд направлялось заявление на распоряжение средствами бюджетного капитала – погашение кредита на строительство. Как только деньги переводили на счет организации, женщина получала деньги, правда за вычетом стоимости земельного участка (который продавали за 200 тысяч рублей) и услуг организации (70 тысяч рублей).

В итоге матери получали менее половины причитающихся им средств государственной поддержки и в придачу никому ненужный участок земли в лесном массиве Нижегородской области либо Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. При этом его реальная стоимость не превышала пять - десять тысяч рублей. Основную часть средств господдержки присваивали себе мошенники. В общей сложности путем обналичивания сертификатов на маткапитал аферисты похитили больше 3 миллионов рублей.

Обвиняемыми по делу проходят учредитель двух фирм, директор и менеджер. Еще один организатор находится в международном розыске и скрывается предположительно в Мексике.

Центральный суд направит им иск о возмещении вреда. Имущество организатора преступной группы арестовано.